Sai phạm tại Công ty BMC

Theo kết luận điều tra, quá trình giám sát hoạt động tín dụng tại SCB, các tổ công tác của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM đã không phát hiện nhiều khoản vay có sai phạm liên quan Công ty BMC, Thiên Ngọc, Nhân Hòa là thiếu trách nhiệm, nhưng không xem xét xử lý hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2000 đến năm 2015, Nguyễn Văn Ngọc (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC) chỉ đạo lấy tiền từ quỹ công ty để đầu tư, mua cổ phần và chi tiêu cá nhân, sau đó hợp thức hóa sổ sách kế toán. Cơ quan điều tra xác định ông Ngọc và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 208,5 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, trong số hơn 208,5 tỉ đồng bị xác định chiếm đoạt từ quỹ Công ty BMC, có khoản 735 triệu được ông Nguyễn Văn Ngọc (cựu Chủ tịch BMC) chỉ đạo rút để mua hổ nấu cao sử dụng và khoản 4 tỉ dùng thanh toán tiền mua xe Lexus LS 600H cho Công ty Thiên Ngọc.

Sau khi 1.235 tỉ đồng từ các khoản vay của Công ty BMC được chuyển vào hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, còn 935 tỉ đồng chưa được hoàn trả, bà Trương Mỹ Lan cam kết trả khoản tiền này.

Toàn bộ dự án cao ốc căn hộ BMC Quận 1 tại 258 Bến Chương Dương, quận 1, TP.HCM (nay là 422 Võ Văn Kiệt) đem thế chấp tại SCB để vay 250 tỉ đồng, trong đó 150 tỉ đồng được chuyển cho bà Trương Mỹ Lan sử dụng.

Dù dự án BMC Hưng Long đã bị đình chỉ thi công nhưng vẫn được các bị can đem ra làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và giá trị liên tục được nâng khống từ 600 tỉ đồng thành 5.461 tỉ đồng.

Từ cuộc điện thoại chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Công ty BMC được tạo điều kiện vay vốn dù dự án BMC Hưng Long không đủ điều kiện tín dụng, đang bị đình chỉ thi công.

Để vay được hơn 4.000 tỉ, dù đang nợ chồng chất, ông Nguyễn Văn Ngọc (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC) và cấp dưới đã lập nhiều công ty 'ma' dùng 5 dự án làm tài sản đảm bảo và thỏa thuận chi 1/3 số tiền vay được cho bà Trương Mỹ Lan. Số tiền này đã được doanh nghiệp che giấu Bộ Công Thương ra sao?

Bà Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý của bà Trương Mỹ Lan) bị đề nghị truy tố vắng mặt trong vụ án liên quan đến các sai phạm vay vốn tại Công ty BMC. Vai trò của bà Sương trong vụ án này ra sao?

Trong vụ án liên quan đến các khoản vay của Công ty BMC tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB, cơ quan điều tra xác định có 5 bị can bỏ trốn, đang bị truy nã. Trong số này có nguyên chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT SCB và một số cán bộ từng giữ vị trí quản lý tại ngân hàng.