Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ba người trong vụ án làm giả séc, chứng từ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng thông qua các tài khoản doanh nghiệp mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Trong đó, Nguyễn Đình Chế (24 tuổi, trú tại thôn Giáp Hạ, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lê Công Tuấn (38 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trần Khánh Huyền (25 tuổi), cựu nhân viên ACB Quán Toan (Hải Phòng), bị cáo buộc phạm tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các tài khoản doanh nghiệp mở tại ACB.

Qua mạng xã hội Zalo, Chế quen biết Trần Khánh Huyền - khi đó là nhân viên kinh doanh tại Phòng giao dịch Quán Toan thuộc ACB. Dù có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của ngân hàng, Huyền vẫn nhiều lần cung cấp cho Chế các dữ liệu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp.

Cơ quan công tố xác định đầu tháng 2 và tháng 5-2024, theo đề nghị của Chế, Huyền đã truy cập phần mềm nội bộ của ngân hàng để thu thập thông tin số dư tài khoản, mẫu dấu, dấu chức danh của nhiều doanh nghiệp rồi chuyển cho Chế.

Từ những dữ liệu này, Chế từng bước dựng lên một bộ hồ sơ giả nhằm thực hiện các giao dịch rút và chuyển tiền.

Kết quả điều tra, xác định Chế đã sử dụng các hình mẫu dấu được cung cấp để làm giả con dấu tròn, dấu chức danh cùng tên giám đốc của nhiều doanh nghiệp có tài khoản tại ACB.

Sau đó, bị can làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc nhằm rút tiền từ tài khoản của 4 doanh nghiệp tại các phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Thanh Xuân của ACB.

Không dừng lại ở đó, Chế còn làm giả thêm 2 con dấu tròn, 2 dấu chức danh của hai doanh nghiệp khác để lập 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả phục vụ việc chuyển tiền.

Để hoàn thiện các chứng từ này, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên doanh nghiệp, trực tiếp ghi thông tin trên các giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi theo chỉ đạo của mình.

Theo cơ quan tố tụng, Chế đã làm giả tổng cộng 12 tài liệu, nhắm tới 6 doanh nghiệp có tài khoản tại ACB. Thông qua các chứng từ giả, bị can thực hiện việc rút, chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được sau đó bị Chế sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Lê Công Tuấn, viện kiểm sát xác định dù không phải nhân viên của các doanh nghiệp liên quan nhưng vẫn tham gia điền thông tin lên các giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả, qua đó đồng phạm với Chế trong việc làm giả bốn tài liệu.

Riêng Trần Khánh Huyền bị cáo buộc đã cố ý làm lộ bí mật công tác khi nhiều lần cung cấp thông tin khách hàng, số dư tài khoản, mẫu dấu và dấu chức danh doanh nghiệp cho người ngoài.

Theo viện kiểm sát, việc làm của Huyền đã tạo điều kiện để Chế có được những dữ liệu quan trọng, từ đó thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Loạt ngân hàng ACB, MB... sử dụng cả ngàn tỉ tiền trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích

Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số ngân hàng thương mại như ACB, MB... đã sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành, số tiền cả ngàn tỉ.